证券代码：000415        证券简称：渤海租赁            公告编号：2023-012

                渤海租赁股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【资料图】

   特别提示

   一、会议召开和出席情况

   ㈠会议召开情况

   ⑴现场会议时间：2023 年 3 月 15 日（星期三）下午 14:30；

   ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 3 月

网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

路 165 号广汇中天广场 39 楼）；

   本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2023 年 2 月 10、

（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》

及《公司章程》的相关规定。

   ㈡出席会议股东情况：

   通过现场和网络投票的股东41人，代表股份3,061,534,338股，占上市公司总

股份的49.5032％。

   其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,706,734,668股，占上市公司总

股份的43.7663％。

   通过网络投票的股东35人，代表股份354,799,670股，占上市公司总股份的

以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份354,799,670股，占上市公司

总股份的5.7369％。

   其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的中小股东35人，代表股份354,799,670股，占上市公司总股份

的5.7369％。

   公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天

（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

   二、议案的审议和表决情况

   本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表

决结果如下：

   ㈠审议《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》

   同意3,053,923,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.7514％；反对

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0185％。

   同意 347,188,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8549％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1595％。

  议案表决结果：审议通过。

  ㈡审议《关于聘请公司2022年度内控审计机构的议案》

  同意3,055,264,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.7952％；反对

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  同意 348,529,333 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2327％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  议案表决结果：审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  ㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；

  ㈡律师姓名：聂晓江、张凯；

  ㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开

程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司

股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  ㈠渤海租赁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

  ㈡法律意见书。

  特此公告。

                            渤海租赁股份有限公司董事会

查看原文公告

关键词：