证券代码：600682        证券简称：南京新百        公告编号：临 2023-028

           南京新街口百货商店股份有限公司

(资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日

(二)     股东大会召开的地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能

    厅

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     53.8676

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会

采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李

远扬律师、黎达侨律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及

表决方式符合法律法规的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  生、苏冰先生因公务未能出席大会；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                 反对                 弃权

                票数        比例       票数        比例       票数        比例

                          （%）                （%）             （%）

      A股     723,967,061 99.8395 1,163,000   0.1603    200   0.0002

(二)    累积投票议案表决情况

 议案          议案名称             得票数       得票数占出席      是否当选

 序号                                     会议有效表决

                                         权的比例

                                          （%）

      届董事会董事

(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称        同意                 反对                 弃权

序号              票数        比例       票数         比例     票数 比例

                         （%）                 （%）         （%）

     分募集资金                 18                  0           2

     用途并永久

     补充流动资

     金的议案

     士为第十届                 37

     董事会董事

(四)   关于议案表决的有关情况说明

    本次公司提交至股东大会的议案均为普通表决事项，均已获得出席会议的股

东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、    律师见证情况

    律师：李远扬、黎达侨

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人

员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

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